Registerblatt / Ressort

PRAXIS.

Tools, APIs, OCR.

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Über das Ressort

Recherche-Praxis-Disziplin. Tool-Stack für die regelmäßige Unternehmens-Recherche. Recherche-API-Stacks (handelsregister.de-XML-Export gegen Authentifizierung, Northdata-API mit Pay-per-Call-Tarifierung, openCorporates-API kostenfrei für Open-Use mit Rate-Limits). Bilanz-OCR-Verfahren auf Bundesanzeiger-PDFs mit Tools wie ABBYY FineReader und der spezialisierten Northdata-Pipeline. Verkettungs-Recherche mit Gesellschafter-Daten-Cross-Joins zur Aufdeckung von Konzern-Strukturen und Beteiligungs-Netzwerken. KYC-Workflow (Know Your Customer) nach GwG mit Transparenzregister-Abgleich, Sanktions-Listen-Prüfung (OFAC SDN, EU Restrictive Measures Database, UN Consolidated List) und PEP-Listen (Politically Exposed Persons). Datenlizenz-Verträge mit den jeweiligen Anbietern als die typische Compliance-Architektur.

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